Акціонерам

Повідомлення

Останні новини

03.01.2019
НОВИНКА! Хліб "Тостовий"

12.11.2018
ЧИ МОЖНА ЇСТИ ХЛІБ КОЛИ СИДИШ НА ДІЄТІ? ЧИМ КОРИСНИЙ ХЛІБ?

07.06.2018
ДОБРИЙ ХЛІБ НА ЧИСТІЙ ВОДІ!

04.05.2018

Про зміну поточного рахунку ПрАТ "Новоград-Волинський хлібозавод"

Нагороди

Нагороди Bakery Ukraine - 2017
Диплом ГРАН-ПРІ

26.03.2013

Чергові загальні збори акціонерів відбулись 25 березня 2013 року.

На зборах були розгянуті наступні питання порядку денного:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення та регламенту загальних зборів. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту голови наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту (висновку) ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік.
7. Про виплату дивідендів акціонерам товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.
8. Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.
9. Про відкриття кредитної лінії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:

З першого питання порядку денного одноголосно затверджено регламент загальних зборів. Обрано Хролович Людмилу Петрівну, Савчук Наталію Анатоліївну, Парий Людмилу Миколаївну, Музичука Володимира Михайловича, Гордійчука Володимира Дмитровича до складу лічильної комісії Товариства.

З другого по п’яте питання порядку денного одноголосно затверджені звіти: генерального директора Портянко Сергія Федоровича; голови Наглядової ради Мізернюк Ольги Володимирівни; голови Ревізійної комісії Щелупанової Світлани Володимирівни; головного бухгалтера Смажука Володимира Кузьмовича.

З шостого питання порядку денного одноголосно затверджено наступний порядок розподілу чистого прибутку за 2012 рік: 70% - направити на виплату дивідендів, 30 % – на розвиток виробництва.

З сьомого питання порядку денного одноголосно сума дивідендів за 2012 рік становить 1087491грн.; на 1 акцію – 0,35082256 грн. Початок виплати дивідендів 25.03.2013р. Виплата проводиться до 25.09.2013р. грошима шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або виплатою в касі товариства. Відповідно до чинного законодавства одночасно з виплатою дивідендів сплачуються податки, тому виплата дивідендів акціонерам буде здійснюватись з каси підприємства щочетверга з 13 год до 16 год або за письмовим зверненням, де обов’язково акціонер повинен дати згоду на поштові витрати (так як згідно законодавства поштові витрати на пересилку дивідендів здійснюються за рахунок акціонера). Телефон для довідок: (04141) 5-30-04.

З восьмого питання порядку денного одноголосно затверджено план розвитку товариства на 2013рік.

З дев’ятого питання порядку денного одноголосно прийнято рішення про укладення договору з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо відкриття кредитної лінії на суму 2 млн.грн.


З повним текстом протоколу можна ознайомитись тут: Протокол №17.

Генеральний директор товариства

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
© 2012 ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод". Розроблено ТОВ "Емкон"